Transparant, ethisch en deugdelijk bestuur zijn voor Aedifica, als referentiespeler in de beursgenoteerde vastgoedsector, van het grootste belang. Daarom streven we naar een bedrijfscultuur die zich kenmerkt door eerlijkheid en integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, strikte ethiek en naleving van de statutaire regels en de corporate governance-normen. Door adequaat bestuur zorgen we ervoor dat onze processen, procedures en ons beleid worden uitgevoerd volgens de principes van transparantie en verantwoordelijkheid. We volgen met veel aandacht voortdurend de ontwikkelingen op het vlak van corporate governance.
Aedifica hanteert de Corporate Governance Code die door de Belgische Corporate Governance Commissie werd gepubliceerd op 9 mei 2019 (‘Governance Code 2020’, beschikbaar op www.corporategovernancecommittee.be).
Aedifica heeft een Corporate Governance Charter opgesteld waarin de regels, procedures en praktijken worden beschreven die de werking van en de controle op onze onderneming bepalen. Het preciseert de rol en de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en het uitvoerend management. Het Charter werd voor het laatst gewijzigd op 24 september 2024.
Download Aedifica’s Corporate Governance Charter.
De gecoördineerde statuten bevatten onder meer bepalingen over de aard van de vennootschap, het kapitaal, het aantal bestuurders en commissarissen en de gewone algemene vergadering. De gecoördineerde statuten werden voor het laatst gewijzigd op 14 mei 2024.
Download Aedifica’s gecoördineerde statuten.
Aedifica beschikt over een performant systeem voor interne controle en risicobeheer. Meer informatie daarover is beschikbaar in Aedifica’s jaarlijks verslag.
Aan het roer van Aedifica staat een deskundig team van 12 bestuurders. Samen vormen zij onze raad van bestuur.
Aedifica hecht veel belang aan diversiteit en dat wordt weerspiegeld in de samenstelling van onze raad van bestuur. De genderdiversiteit binnen de raad van bestuur heeft een ratio van 42%, ruim boven de door de wet vastgelegde minimumdrempel van één derde. Gender is niet het enige aspect van diversiteit waarvoor Aedifica aandacht heeft, we hanteren ook diversiteitsprincipes inzake leeftijd en professionele achtergrond, wat tot uiting komt in de benoeming van leden van verschillende leeftijden, die beschikken over complementaire loopbaantrajecten, professionele ervaringen en vaardigheden.
Binnen de raad van bestuur werden drie gespecialiseerde comités opgericht: het Audit- en risicocomité, het benoemings- en bezoldigingscomité en het investeringscomité, die de raad van bestuur bijstaan en adviseren in hun specifieke domeinen. Deze comités zijn adviesorganen en hebben geen beslissingsbevoegdheid. Ze brengen verslag uit aan de raad van bestuur, die vervolgens de beslissingen neemt.
Bij Aedifica dragen we duurzaamheid en mensenrechten hoog in het vaandel en stellen we alles in het werk om corruptie en andere onregelmatigheden te bestrijden. Daarom hebben we voor onze medewerkers en leveranciers een beleid uitgestippeld om ervoor te zorgen dat onze kernwaarden in al onze activiteiten uitgedragen en verder ontwikkeld worden. De verschillende beleidsdocumenten van Aedifica zijn hieronder beschikbaar.
Aandacht voor het milieu is een vanzelfsprekend en integraal aspect van Aedifica's business. Aedifica engageert zich ertoe om bij te dragen aan een cultuur van milieubewustzijn, zowel binnen het bedrijf als in samenwerking met onze stakeholders.
Aedifica's gedragscode geeft onze medewerkers een ethisch kader en richtlijnen over hoe ze moeten omgaan met belangenconflicten, voorkennis, handel met voorkennis, corruptie, enz.
Wij houden ons aan de hoogste normen van zakelijk en ethisch gedrag en beschouwen mensenrechten in de breedste zin van het woord van fundamenteel belang voor onze bedrijfsvoering. Dit beleid zet onze benadering uiteen inzake het respecteren mensenrechten in al onze activiteiten.
Bij Aedifica geloven we dat een goede ethiek en een sterk engagement op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemen essentieel zijn. Dit charter voor verantwoorde leveranciersrelaties vormt een gemeenschappelijk referentiekader voor Aedifica en haar leveranciers en bevat wederzijdse verbintenissen ten opzichte van elkaar.
Aedifica streeft een bedrijfscultuur na die wordt gekenmerkt door eerlijkheid, integriteit en strikte ethiek. Daarom hebben we een interne procedure opgesteld voor het melden van (potentiële) inbreuken op de statutaire regels, het Corporate Governance Charter en de gedragscode.
Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit beleid beschrijft hoe we de informatie die u aan ons verstrekt, zullen verwerken.
Sinds 4 juli 2023 bedraagt het totale aantal Aedifica-aandelen 47.550.119 (de noemer). Alle aandelen zijn volledig volgestort en hebben geen nominale waarde. Elk aandeel verleent één stemrecht op de algemene vergadering. Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt 1.254.742.260,03 €.
Transparantie is essentieel voor beursgenoteerde ondernemingen, ook als het gaat om de stemverhoudingen. Wanneer een aandeelhouder de drempel van 5% van de stemrechten in een bedrijf overschrijdt, moet hij dat bedrijf op de hoogte brengen van zijn participatie in de vorm van een ‘transparantiekennisgeving’ (overeenkomstig de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen). Na ontvangst van een transparantiekennisgeving verspreidt de onderneming een persbericht en publiceert zij de kennisgeving in kwestie op haar website. De transparantiekennisgevingen die Aedifica in de afgelopen vijf jaar heeft ontvangen, zijn hieronder beschikbaar.
Gelieve uw transparantiekennisgeving te sturen naar info@aedifica.eu.
# stemrechten | Datum van de kennisgeving | % van het totale aantal stemrechten | |
---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 3.496.568 | 7 oktober 2024 | 7,35% |
Andere aandeelhouders | 92,65% | ||
Totaal | 100% |
Onder ‘Transacties’ worden alle herstructureringen binnen de Aedifica-groep verstaan. Ze omvatten fusies, inbrengen in natura, kapitaalverhogingen en openbare overnamebiedingen. Alle gereglementeerde documenten met betrekking tot deze transacties zijn hieronder beschikbaar.
In januari 2020 hebben Aedifica en Hoivatilat, een Finse zorgvastgoedinvesteerder en ontwikkelaar, hun krachten gebundeld in Noord-Europa na de afronding van Aedifica’s vrijwillig openbaar overnamebod in cash op alle uitgegeven en uitstaande aandelen in Hoivatilat (via Aedifica’s dochtervennootschap Aureit Holding).
Hoivatilat is een aantrekkelijke partner om in de Noord-Europese zorgvastgoedmarkt in te stappen met een hoogwaardige, specifiek voor zorgdoeleinden gebouwde portefeuille, een aanzienlijke pipeline van ontwikkelingsprojecten en een zeer ervaren managementteam. Het bedrijf heeft een build-and-hold strategie en ontwikkelt dus zelf de zorggebouwen die verhuurd worden. Voor Hoivatilat biedt deze transactie een uitgelezen kans om haar groeistrategie verder te zetten, zowel in Finland als in de andere landen van Noord-Europa.
Tammikuussa 2020 Aedifica ja suomalainen hoivakiinteistöjen kehittämiseen ja omistamiseen erikoistunut Hoivatilat yhdistivät voimansa. Tämä oli seurausta Aedifcan tekemästä julkisesta käteisostotarjouksesta, joka koski kaikkia Hoivatilojen liikkeelle laskettuja osakkeita.
Korkealaatuisella ja käyttötarkoitukseen räätälöidyllä portfoliollaan, laajoilla kehitteillä ja aloitusvaiheessa olevilla hankkeillaan ja kokeneen johdon ansiosta Hoivatilat on houkutteleva kumppani, jonka kanssa laajentua Pohjoismaisille terveydenhuollon kiinteistömarkkinoille. Hoivatiloilla on rakenna-ja-pidä -strategia, jossa se kehittää itse vuokrattavat hoivan kiinteistöt. Tämä yritysjärjestely tarjoaa Hoivatiloille erinomaisen mahdollisuuden toteuttaa kasvustrategiaansa sekä Suomessa, että muissa Pohjois-Euroopan maissa.
Wil je ons een bezoekje brengen op kantoor? De koffie staat klaar, je bent méér dan welkom.
We hebben ervoor gezorgd dat je gemakkelijk met het openbaar vervoer naar ons hoofdkantoor in Brussel kan komen: je kan ons bereiken met de trein, de metro, de bus en de fiets.
Als je met de trein komt, kan je uitstappen in de stations Brussel-Luxemburg of Brussel-Centraal. Van daaruit kan je gemakkelijk te voet verder gaan naar ons kantoor op Belliardstraat 40. Als je met een internationale trein komt, stap je uit in Brussel-Zuid en neem je metrolijn 2 of 6 naar Troon of Kunst-Wet.
Als je met de bus komt, kan je lijn 21, 27 en 64 naar Trier nemen, of lijn 27, 34, 38, 64, 80 en 95 naar Wetenschap.
Als je een villo! deelfiets neemt, kan je je fiets gemakkelijk parkeren in het Karel De Grote fietsstation vlak voor ons kantoor.
Natuurlijk kan je ook met de auto tot bij ons komen, maar we moedigen je aan om rekening te houden met het milieu en gebruik te maken van het openbaar vervoer of andere milieuvriendelijke vervoersmogelijkheden.