En tant que leader dans le secteur de l’immobilier coté, une gestion transparente, éthique et saine est de la plus haute importance pour Aedifica. C’est pourquoi nous poursuivons une culture d’entreprise qui se caractérise par l’honnêteté et l’intégrité, le sens des responsabilités, une éthique stricte et le respect des règles statutaires et des normes de gouvernance d’entreprise. Une bonne gouvernance d’entreprise garantit que nos processus, procédures et politiques sont mis en œuvre selon les principes de transparence et de responsabilité. Nous continuerons à accorder une attention particulière à toutes les évolutions en matière de gouvernance d’entreprise.
Aedifica applique le Code de gouvernance d’entreprise publié le 9 mai 2019 par la Commission Corporate Governance belge (« Code 2020 », disponible à l’adresse www.corporategovernancecommittee.be).
Aedifica a établi une charte de gouvernance d’entreprise pour décrire l’ensemble des règles, procédures et pratiques définissant la manière dont notre entreprise est gérée et contrôlée. Elle détaille les rôles et les responsabilités de notre conseil d’administration et de notre comité de direction. La Charte a été modifiée pour la dernière fois le 14 mai 2024.
Téléchargez la charte de Gouvernance d’entreprise d’Aedifica.
Les statuts coordonnés comprennent, entre autres, des dispositions sur la nature de la société, son capital, le nombre d’administrateurs et de commissaires aux comptes, et l’assemblée générale annuelle. Les statuts coordonnés ont été modifiés pour la dernière fois le 14 mai 2024.
Téléchargez les statuts coordonnées d’Aedifica.
Aedifica a mis en place un système de contrôle interne et de gestion des risques très performant. De plus amples informations sur ce sujet sont disponibles dans le rapport annuel d’Aedifica.
Une équipe qualifiée de 12 administrateurs est à la tête d’Aedifica. Ensemble, ils forment notre conseil d’administration.
Aedifica accorde une attention particulière à la diversité et celle-ci se reflète dans la composition de notre conseil d’administration. La diversité de genre du conseil d’administration atteint un ratio de 42%, ce qui dépasse largement le seuil d’un tiers fixé par la loi. Le genre n’est pas le seul aspect de diversité pris en compte par Aedifica, nous appliquons également des exigences de diversité concernant l’âge et le parcours professionnel, ce qui se reflète dans la nomination de membres d’âges différents, qui ont des parcours et des expériences professionnelles, et des compétences complémentaires.
Au sein du conseil d’administration, trois comités spécialisés ont été créés : le comité d’audit et de risques, le comité de nomination et de rémunération et le comité d’investissement. Ils sont destinés à assister et à guider le conseil d’administration dans leurs domaines respectifs. Ces comités sont des organes consultatifs et n’ont aucun pouvoir de décision. Ils font rapport au conseil d’administration, qui prend les décisions.
Au sein d’Aedifica, nous nous préoccupons du développement durable et des droits de l’homme et nous faisons tout notre possible pour lutter contre la corruption et autres irrégularités. C’est pourquoi nous avons élaboré un ensemble de politiques pour notre personnel et nos fournisseurs afin de nous assurer que nos valeurs fondamentales sont maintenues et développées dans toutes nos activités. Les politiques d’Aedifica sont disponibles ci-dessous.
La prise en compte de l'environnement est un aspect naturel et intégral de l'activité d'Aedifica. Aedifica s'engage à contribuer à la sensibilisation à l'environnement au sein de l'entreprise et auprès de nos parties prenantes.
Le code de conduite d'Aedifica offre un cadre éthique et des lignes directrices sur la manière de traiter les conflits d'intérêts, les informations privilégiées, les délits d'initiés, la corruption, etc.
Nous nous engageons à respecter les normes les plus élevées en matière de comportement commercial et éthique et considérons que le respect des droits de l'homme au sens large est fondamental dans la conduite de nos activités. La présente politique décrit notre approche du respect des droits de l'homme dans l'ensemble de nos activités.
Chez Aedifica, nous estimons qu'une bonne éthique et un engagement fort en faveur de la responsabilité sociale des entreprises et des pratiques commerciales durables sont essentiels. Cette charte relations fournisseurs responsables constitue un cadre de référence commun pour Aedifica et ses fournisseurs et contient des engagements réciproques entre eux.
Aedifica pratique une culture d'entreprise qui se caractérise par l'honnêteté, l'intégrité et une éthique stricte. Nous disposons d’une procédure interne de signalement des infractions réelles ou potentielles aux règles statutaires, à la charte de gouvernance d'entreprise et au code de conduite.
Nous nous engageons à protéger et à respecter votre vie privée. Cette politique définit la base sur laquelle toute information que vous nous fournissez sera traitée.
Depuis le 4 juillet 2023, le nombre total d’actions Aedifica s’élève à 47.550.119 (le dénominateur). Toutes les actions sont entièrement libérées et sans valeur nominale et chaque action donne droit à un droit de vote à l’assemblée générale. Il n’y a pas d’actions privilégiées. Le capital de la société s’élève à 1.254.742.260,03 €.
La transparence est essentielle pour les sociétés cotées en bourse, également en ce qui concerne les ratios de droits de vote. Lorsqu’un actionnaire franchit le seuil de 5% des droits de vote d’une société, il doit informer cette société de sa participation sous la forme d’une « notification de transparence » (conformément à la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes). Dès réception d’une notification de transparence, la société publie un communiqué de presse et diffuse la notification sur son site web. Les notifications de transparence qu’Aedifica a reçues au cours des cinq dernières années sont disponibles ci-dessous.
Veuillez envoyer votre notification de transparence à info@aedifica.eu.
# de droits de vote | Date de notification | En % du droit de vote |
|
---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 2.157.313 | 23 septembre 2022 | 5,41% |
Autres actionnaires | 94,59% | ||
Total | 100% |
Les « transactions » désignent toutes les restructurations au sein du groupe Aedifica. Elles comprennent les fusions d’entreprises, les apports en nature, les augmentations de capital et les offres publiques d’achat. Tous les documents réglementaires relatifs à ces transactions sont disponibles ci-dessous.
En janvier 2020, Aedifica et Hoivatilat, un promoteur et investisseur immobilier finlandais dans le secteur de la santé, ont uni leurs forces dans les pays nordiques, à l’issue de l’offre publique d’achat volontaire en espèces d’Aedifica sur toutes les actions émises et en circulation de Hoivatilat (via Aureit Holding, une filiale d’Aedifica).
Hoivatilat est un partenaire intéressant pour entrer le marché d’immobilier de santé en Europe du Nord, grâce à un portefeuille de grande qualité, construit sur mesure, à un important pipeline de projets de développement et à une équipe de direction très expérimentée. L’entreprise a une stratégie « build and hold » et développe elle-même les établissements qui sont loués. Cette transaction offre à Hoivatilat une excellente opportunité de poursuivre sa stratégie de croissance, tant en Finlande que dans les autres pays d’Europe du Nord.
Tammikuussa 2020 Aedifica ja suomalainen hoivakiinteistöjen kehittämiseen ja omistamiseen erikoistunut Hoivatilat yhdistivät voimansa. Tämä oli seurausta Aedifcan tekemästä julkisesta käteisostotarjouksesta, joka koski kaikkia Hoivatilojen liikkeelle laskettuja osakkeita.
Korkealaatuisella ja käyttötarkoitukseen räätälöidyllä portfoliollaan, laajoilla kehitteillä ja aloitusvaiheessa olevilla hankkeillaan ja kokeneen johdon ansiosta Hoivatilat on houkutteleva kumppani, jonka kanssa laajentua Pohjoismaisille terveydenhuollon kiinteistömarkkinoille. Hoivatiloilla on rakenna-ja-pidä -strategia, jossa se kehittää itse vuokrattavat hoivan kiinteistöt. Tämä yritysjärjestely tarjoaa Hoivatiloille erinomaisen mahdollisuuden toteuttaa kasvustrategiaansa sekä Suomessa, että muissa Pohjois-Euroopan maissa.
DVous voulez nous rendre visite au bureau ? Le café est prêt, vous êtes les bienvenus.
Nous avons veillé à ce que vous puissiez vous rendre facilement à notre siège social à Bruxelles par les transports publics : en train, en métro, en bus et à vélo.
Si vous venez en train, vous pouvez descendre à la gare de Bruxelles-Luxembourg ou de Bruxelles-Central. De là, vous pouvez facilement vous rendre à pied à notre adresse Rue Belliard 40. Si vous voyagez en train international et que vous descendez à la gare de Bruxelles-Midi, prenez le métro ligne 2 ou 6 jusqu’à Trône ou Arts-Loi.
Si vous venez en métro, vous pouvez prendre la ligne 1 ou 5 jusqu’à Arts-Loi ou Maelbeek, ou vous pouvez prendre la ligne 2 ou 6 jusqu’à Trône ou Arts-Loi.
Si vous venez en bus, vous pouvez prendre les lignes 21, 27 et 64 jusqu’à Trêves, ou les lignes 27, 34, 38, 64, 80 et 95 jusqu’à Science.
Si vous prenez un vélo partagé Villo !, vous pouvez facilement le raccrocher dans la station Villo ! Charlemagne/Karel De Grote, juste devant notre bureau.
Bien sûr, vous pouvez aussi vous rendre en nos bureaux en voiture, mais nous vous encourageons à prendre en compte l’environnement et à utiliser les transports publics ou d’autres moyens de transport écologiques.