Gouvernance d’entreprise

Une équipe qualifiée de 12 administrateurs est à la tête d’Aedifica. Ensemble, ils forment notre conseil d’administration.

Aedifica accorde une attention particulière à la diversité et celle-ci se reflète dans la composition de notre conseil d’administration. La diversité de genre du conseil d’administration atteint un ratio de 42%, ce qui dépasse largement le seuil d’un tiers fixé par la loi. Le genre n’est pas le seul aspect de diversité pris en compte par Aedifica, nous appliquons également des exigences de diversité concernant l’âge et le parcours professionnel, ce qui se reflète dans la nomination de membres d’âges différents, qui ont des parcours et des expériences professionnelles, et des compétences complémentaires.

Au sein du conseil d’administration, trois comités spécialisés ont été créés : le comité d’audit et de risques, le comité de nomination et de rémunération et le comité d’investissement. Ils sont destinés à assister et à guider le conseil d’administration dans leurs domaines respectifs. Ces comités sont des organes consultatifs et n’ont aucun pouvoir de décision. Ils font rapport au conseil d’administration, qui prend les décisions.

Au sein d’Aedifica, nous nous préoccupons du développement durable et des droits de l’homme et nous faisons tout notre possible pour lutter contre la corruption et autres irrégularités. C’est pourquoi nous avons élaboré un ensemble de politiques pour notre personnel et nos fournisseurs afin de nous assurer que nos valeurs fondamentales sont maintenues et développées dans toutes nos activités. Les politiques d’Aedifica sont disponibles ci-dessous.

Depuis le 6 juillet 2022, le nombre total d’actions Aedifica s’élève à 39.855.243 (le dénominateur). Toutes les actions sont entièrement libérées et sans valeur nominale et chaque action donne droit à un droit de vote à l’assemblée générale. Il n’y a pas d’actions privilégiées. Le capital de la société s’élève à 1.051.691.535,73 €.

La transparence est essentielle pour les sociétés cotées en bourse, également en ce qui concerne les ratios de droits de vote. Lorsqu’un actionnaire franchit le seuil de 5% des droits de vote d’une société, il doit informer cette société de sa participation sous la forme d’une « notification de transparence » (conformément à la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes). Dès réception d’une notification de transparence, la société publie un communiqué de presse et diffuse la notification sur son site web. Les notifications de transparence qu’Aedifica a reçues au cours des cinq dernières années sont disponibles ci-dessous.

Veuillez envoyer votre notification de transparence à info@aedifica.eu.

Les « transactions » désignent toutes les restructurations au sein du groupe Aedifica. Elles comprennent les fusions d’entreprises, les apports en nature, les augmentations de capital et les offres publiques d’achat. Tous les documents réglementaires relatifs à ces transactions sont disponibles ci-dessous.